Дело о взыскании денежных средств по договору займа

Фабула дела:

Истец обратился к нашему Доверителю и его компании с требованием о расторжении договора займа и взыскании порядка 1 600 000 рублей долга и неустойки.

Договор займа был подписан от лица компании Доверителем в тот момент, когда действовала старая редакция ГК РФ и когда передача денег была обязательным условием для заключения договора займа.

Денежные средства фактически не передавались Доверителю, а были переданы третьему лицу в отсутствие каких-либо указаний со стороны Доверителя. Третье лицо и Истец при этом являлись аффилированными лицами.

После чего по просьбе третьего лица о передаче в долг небольших сумм денежных средств Доверитель несколько раз переводил денежные средства на счет Истца, что трактовалось последним как подтверждение долга по займу и перевод долга с юридического лица на физическое, в отсутствие какого-либо письменного подтверждения перевода.

Позицию специалисты ООО «Юсконсалт» основывали на следующем:

Необходимо руководствоваться теми положениями ГК РФ, которые действовали в момент подписания договора займа;
Договор займа не заключен, поскольку нет доказательств передачи денег;
Договор займа является безденежным, поскольку деньги не передавались;
Отсутствуют доказательства дачи поручения о передаче денежных средств третьему лицу;
Отсутствуют доказательства перевода долга с Юридического на Физическое лицо;
По части платежей пропущен срок исковой давности.

Несмотря на то, что позиции по незаключенности и безденежности похожи по своей сути (нет доказательств передачи денег), однако по-разному распределяется бремя доказывания. Так при безденежности отсутствие передачи денег доказывает Ответчик (то есть мы), в то время как при заявлении незаключенности именно Истец должен доказать, что деньги передавались.

Благодаря этому удалось возложить на Истца обязанность по предоставлению документов, которые он предоставить не смог.

Итог: В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Дело о взыскании денежных средств по договору займа

Поделитесь в соцсетях