Telegram
+7 (383) 204-92-11
info@usconsult.group
Заказать звонок
Услуги
Административные споры Банкротство Банкротство. Включение в реестр требований кредиторов Банкротство. Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве Банкротство. Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности Готовые документы для создания в компании Совета директоров Договор конвертируемого займа Защита прав собственности Защита чести, достоинства и деловой репутации Земля. Недвижимость Как разойтись с бизнес-партнером? Сопровождение цивилизованного "развода" бизнес-партнеров Консультирование по вопросам релокации бизнеса Корпоративная практика Корпоративные споры Корпоративный договор Налоговые споры Наследственное планирование Опцион и опционный договор Пакет документов для минимизации рисков бизнеса в период отсутствия руководителя (мобилизация, релокация, болезнь) Партнерская сессия Правовая экспертиза налоговых рисков Правовое сопровождение перевозок на железнодорожном транспорте Преобразование корпоративной структуры бизнеса на случай непредвиденных ситуаций (мобилизация, болезнь, релокация) Реклама Создание системы обработки персональных данных «с нуля» Сопровождение инвестиционных проектов Сопровождение налоговых проверок Сопровождение сделки по покупке и продаже бизнеса Сопровождение споров по договорам займа Споры в сфере энергоснабжения Строительство Структурирование и сопровождение сделок Уголовная практика Установление режима коммерческой тайны на предприятии Франчайзинг (коммерческая концессия) Юридическая (правовая) экспертиза Юридический аудит сайта
...
Административные споры Банкротство Банкротство. Включение в реестр требований кредиторов Банкротство. Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве Банкротство. Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности Готовые документы для создания в компании Совета директоров Договор конвертируемого займа Защита прав собственности Защита чести, достоинства и деловой репутации Земля. Недвижимость Как разойтись с бизнес-партнером? Сопровождение цивилизованного "развода" бизнес-партнеров Консультирование по вопросам релокации бизнеса Корпоративная практика Корпоративные споры Корпоративный договор Налоговые споры Наследственное планирование Опцион и опционный договор Пакет документов для минимизации рисков бизнеса в период отсутствия руководителя (мобилизация, релокация, болезнь) Партнерская сессия Правовая экспертиза налоговых рисков Правовое сопровождение перевозок на железнодорожном транспорте Преобразование корпоративной структуры бизнеса на случай непредвиденных ситуаций (мобилизация, болезнь, релокация) Реклама Создание системы обработки персональных данных «с нуля» Сопровождение инвестиционных проектов Сопровождение налоговых проверок Сопровождение сделки по покупке и продаже бизнеса Сопровождение споров по договорам займа Споры в сфере энергоснабжения Строительство Структурирование и сопровождение сделок Уголовная практика Установление режима коммерческой тайны на предприятии Франчайзинг (коммерческая концессия) Юридическая (правовая) экспертиза Юридический аудит сайта

Удалось добиться полного отказа в удовлетворении требований факторинговой компании о взыскании нескольких сотен миллионов рублей задолженности с компании доверителя

Специалистам компании Юсконсалт удалось добиться полного отказа в удовлетворении требований факторинговой компании о взыскании нескольких сотен миллионов рублей задолженности с компании доверителя. Юристы «Юсконсалт» доказали отсутствие задолженности, недействительность уступленных денежных требований, недействительность электронной цифровой подписи директора, которыми были подписаны реестры денежных требований.

Краткая фабула:
Факторинговая компания предъявила требования о взыскании просроченной задолженности с доверителя. Однако сам доверитель никаких задолженностей не имел, реестров денежных требований к договору факторинга не подписывал, ЭЦП не получал и документы всегда подписывал с контрагентами собственноручно.
Как было установлено позже, доверитель стал жертвой мошеннической схемы. Неизвестными лицами была искусственно создана задолженность, фиктивный документооборот, подделана электронная-цифровая подпись директора компании доверителя, которой в последствии подписаны реестры денежных требований и задолженность уступлена факторинговой компании.

Юсконсалт была проведена масштабная работа, в рамках которой юристы компании:
1. Подготовили заявления и обращения в различные контролирующие органы, в том числе Минцифры РФ, исковые заявления об оспаривании электронной цифровой подписи директора компании.
Реестры денежных требований были подписаны электронной цифровой подписью директора компании, полученной в одном из удостоверяющих центров города Москвы.
Как оказалось, удостоверяющий центр, в нарушение порядка выдачи электронной цифровой подписи, не удостоверял и не идентифицировал личности, обратившихся за выдачей ЭЦП. К моменту возникновения спора удостоверяющий центр уже был досрочно лишен аккредитации Минцифры РФ в связи с огромным количеством жалоб граждан и организаций на причинение незаконными действиями удостоверяющего центра существенного вреда.
За период нескольких лет от незаконных действий удостоверяющего центра пострадало большое количество граждан и организаций.
В рамках судебных разбирательств специалистам «Юсконсалт» удалось доказать, что электронную цифровую подпись директор компании не получал и не обращался за ее изготовлением и выдачей в данный удостоверяющий центр, показать недобросовестность удостоверяющего центра, большое количество нарушений законодательства, которые привели к существенным нарушениям прав и законных интересов граждан и организаций.
2. Оказали помощь в подготовке заявления и обращении в правоохранительные органы. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ведется предварительное следствие. Виновные лица обязательно будут найдены и понесут заслуженное наказание в соответствии с нормами действующего УК РФ.
3. В рамках основного спора доказали, что доверитель не имеет задолженности перед факторинговой компанией, а равно никогда не имел задолженности перед компанией, которая уступила несуществующие денежные требования по договору факторинга.

По результатам проведенной работы удалось добиться отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в полном объеме.
Удалось добиться полного отказа в удовлетворении требований факторинговой компании о взыскании нескольких сотен миллионов рублей задолженности с компании доверителя

Поделитесь в соцсетях