Telegram
+7 (383) 204-92-11
info@usconsult.group
Заказать звонок
Услуги
Административные споры Банкротство Банкротство. Включение в реестр требований кредиторов Банкротство. Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве Банкротство. Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности Готовые документы для создания в компании Совета директоров Договор конвертируемого займа Защита прав собственности Защита чести, достоинства и деловой репутации Земля. Недвижимость Как разойтись с бизнес-партнером? Сопровождение цивилизованного "развода" бизнес-партнеров Консультирование по вопросам релокации бизнеса Корпоративная практика Корпоративные споры Корпоративный договор Налоговые споры Наследственное планирование Опцион и опционный договор Пакет документов для минимизации рисков бизнеса в период отсутствия руководителя (мобилизация, релокация, болезнь) Партнерская сессия Правовая экспертиза налоговых рисков Правовое сопровождение перевозок на железнодорожном транспорте Преобразование корпоративной структуры бизнеса на случай непредвиденных ситуаций (мобилизация, болезнь, релокация) Реклама Создание системы обработки персональных данных «с нуля» Сопровождение инвестиционных проектов Сопровождение налоговых проверок Сопровождение сделки по покупке и продаже бизнеса Сопровождение споров по договорам займа Споры в сфере энергоснабжения Строительство Структурирование и сопровождение сделок Уголовная практика Установление режима коммерческой тайны на предприятии Франчайзинг (коммерческая концессия) Юридическая (правовая) экспертиза Юридический аудит сайта
...
Административные споры Банкротство Банкротство. Включение в реестр требований кредиторов Банкротство. Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве Банкротство. Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности Готовые документы для создания в компании Совета директоров Договор конвертируемого займа Защита прав собственности Защита чести, достоинства и деловой репутации Земля. Недвижимость Как разойтись с бизнес-партнером? Сопровождение цивилизованного "развода" бизнес-партнеров Консультирование по вопросам релокации бизнеса Корпоративная практика Корпоративные споры Корпоративный договор Налоговые споры Наследственное планирование Опцион и опционный договор Пакет документов для минимизации рисков бизнеса в период отсутствия руководителя (мобилизация, релокация, болезнь) Партнерская сессия Правовая экспертиза налоговых рисков Правовое сопровождение перевозок на железнодорожном транспорте Преобразование корпоративной структуры бизнеса на случай непредвиденных ситуаций (мобилизация, болезнь, релокация) Реклама Создание системы обработки персональных данных «с нуля» Сопровождение инвестиционных проектов Сопровождение налоговых проверок Сопровождение сделки по покупке и продаже бизнеса Сопровождение споров по договорам займа Споры в сфере энергоснабжения Строительство Структурирование и сопровождение сделок Уголовная практика Установление режима коммерческой тайны на предприятии Франчайзинг (коммерческая концессия) Юридическая (правовая) экспертиза Юридический аудит сайта

Эксперт прокомментировал риски усиления контроля за наличкой

Как было раньше? Что изменилось?

Изначальная цель закона — контроль за денежными средствами для предотвращения финансирования терроризма и получения преступных доходов. Для достижения этих целей был создан перечень операций, которые подлежали обязательному контролю. Внесенными поправками данный перечень был расширен и добавлены новые операции.

Сейчас обязательному контролю подлежат следующие операции на сумму свыше 600 тыс. рублей:

  • поступление наличных на счет организации;
  • страховые выплаты;
  • получение выигрыша от азартных игр;
  • получение выигрыша от участия в лотерее;
  • лизинговые платежи.

Дополнительно будут контролировать сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн. рублей.

Особенно важно, что после внесения поправок дополнительному контролю будут подлежать почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и снятие денежных средств с мобильных счетов на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Почему именно сейчас?

Самое логичное объяснение — государство пытается бороться с ростом серой экономики и уходом от уплаты налогов. Острая актуальность поправок стала понятна в период пандемии, когда оборот наличных увеличился на 20%.

Что будет, если мой денежный перевод попадает в перечень?

Информация об операции будет передана в Росфинмониторинг. Передача данных не ведет к обязательной блокировке счетов. Росфинмониторинг анализирует информацию и в случае появления подозрений, что лицо действует в преступных целях, направляет сведения в полицию или налоговую для более детального выяснения обстоятельств.

Как себя обезопасить?

Существует несколько советов, которые могут помочь предотвратить неприятные ситуации:

  • Внимательно заполняйте платежные документы.
  • Своевременно отвечайте банку. Вовремя предоставленные разъяснения и документы помогут избежать проблем.
  • Не используйте схемы по дроблению бизнеса.

Материал подготовила:

Мария Самородова, юрист юридическо-консалтинговой компании «Юсконсалт».

Источник: https://tayga.info/163399

Вся последняя информация об изменениях, тенденциях законодательства и их влиянии на бизнес публикуется в наших социальных сетях:

Instagram: https://www.instagram.com/usconsult_/

Telegram: https://t-do.ru/usconsult

Facebook: https://www.facebook.com/usconsultgroup

Поделитесь в соцсетях