Проверка контрагента перед сделкой

В России на участника правоотношений возлагаются серьезные риски, связанные с проявлением должной разумности и осмотрительности, которые зачастую являются условием последующей защиты прав перед государственными органами и судами, в том числе при оспаривании сделок.

     Когда необходимо прибегнуть к сбору актуальной информации о контрагенте?
•    перед совершением сделки;
•    перед принятием решения о корпоративном участии;
•    при выборе способов защиты своих прав и интересов.
     Традиционно необходимо проверить правоспособность компании, а также маркеры, которые могут свидетельствовать о надежности контрагента или сомнительности в совершении с ним сделки.

     Проверка правоспособности компании
•    проверка полномочий директора и других органов управления - не включены ли они в реестр дисквалифицированных лиц, не входят ли в список «массовых директоров»;
•    проверка личного банкротства руководителей;
•    наличие процедуры по исключению лица из реестра регистрирующим органом;
•    запреты суда и иных органов на совершение действий и другие факты.  

Проверка надежности компании
•     Корпоративная история. Время и место создания компании, изменения регионов, использование адресов «массовой регистрации», история реорганизации и смены участников компании - все это может о многом рассказать.  
•    Финансовые показатели. Если организация соблюдает обязанности по предоставлению отчетности, возможно составить представление о ее финансовом положении, платежеспособности, а также налоговой нагрузке (важный показатель, при котором российские налоговые органы принимают решения о проведении налоговой проверки).
•     Конфликтная история. На сегодняшний день с высокой степенью достоверности можно установить список судебных споров с участием компании.
•     Исполнительные производства в отношении компании. Анализу подлежат стадия и характер взысканий, период возникновения задолженности и ее размер, а также динамика исполнения предъявленных к компании требований.
•     Участие в государственных закупках и тендерах может положительно охарактеризовать контрагента, поскольку зачастую условием для участия в такого рода аукционах являются определенные показатели деловой стабильности.
•     Упоминания в СМИ.

Различные государственные и негосударственные информационные сервисы дают возможность Компании Usconsalt (ассоциированный офис GRATA International в Новосибирске) получить информацию о надежности контрагента, не запрашивая у него документов.

    Что мы используем:
1. Контур.Фокус (платный ресурс) - позволяет проверить корпоративную историю, взаимозависимость лиц, финансовые показатели, банкротство, исполнительные производства и многое другое.
2. Casebook (платный ресурс) - аналог Контур.Фокус.
3. Kad.arbitr - с помощью картотеки арбитражных дел можно проследить всю историю судебных конфликтов с участием организаций, позволяет проверить банкротство компаний и физических лиц.  
4. Caselook - система для анализа судебной практики по делам арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
5. ЕГРЮЛ и иные реестры Федеральной налоговой службы - позволяют проверить правоспособность компании, получить уставные документы компании.
6. Банк данных исполнительных производств и Реестр розыска по исполнительным производствам.  
7. Вестник государственной регистрации – проверка сообщений о реорганизации и ликвидации компаний.
8. ЕФРСБ - информация о процессуальных действиях при ведении процедуры банкротства и торгах по продаже имущества должника.
9. Zakupki.gov - информация о проведении торгах и госзакупках.
10. ЕГРН - реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество и обременений на него.

По итогам заключения о проверке контрагента Вы получите досье на компанию и обоснованные выводы о том, вступать ли с ним в договорные (или партнерские) отношения или обратиться к поиску иных вариантов, а возможно, предпринять дополнительные меры для защиты своих деловых интересов, такие как: предварительная оплата, обеспечение обязательств различными способами или получение иных возможных гарантий.
Аналитики компании Usconsalt (ассоциированный офис GRATA International в Новосибирске) помогут выявить все «маркеры» и определить их значимость.