Договор конвертируемого займа (далее - ДКЗ) представляет собой уникальный инструмент для инвестиций. Суть его заключается в том, что инвестор предоставляет компании деньги для того, чтобы в последующем стать совладельцем этой компании, либо также может вернуть вложенные средства так, как если бы предоставил обычный заем.

В настоящее время ДКЗ активно применяется на всей территории России, как один из основных механизмов инвестирования в хозяйственные общества.

ДКЗ может понадобиться как в венчурных инвестициях, то есть при вложении финансовых средств в компанию, находящуюся на самых ранних этапах развития, так и при инвестировании в уже стабильно работающие проекты. Главная задача, с которой ДКЗ справляется успешно - минимизировать риски инвестора.

Процедуру преобразования заемных денежных средств в долю компании называют конвертацией. Конвертация осуществляется только по волеизъявлению займодавца (инвестора), а основанием конвертации могут быть различные обстоятельства, например:

достижение определенного финансового показателя;

выход продукта на рынок;

прохождение процедуры государственной регистрации;

начало нового раунда инвестиций;

наступление оговоренного срока, и т.д.

После конвертации инвестор теряет право на возврат займа, так как обязательство погашено путем получения доли, а инвестиции остаются в компании.

В ДКЗ со стороны займодавца выступает физическое или юридическое лицо, при этом их может быть несколько на каждом раунде инвестиций, например, в стартап на "посевной" стадии (seed) инвестируют сразу 3 лица. Для разных займодавцев могут быть разные условия конвертации. Заемщиками могут быть любые юридические лица, кроме кредитных организаций, не кредитных финансовых организаций и обществ, имеющих стратегическое значение.

ДКЗ может включать в себя дополнительные механизмы защиты, например, личную ответственность директора, участников / акционеров заемщика на тот случай, если они будут препятствовать конвертации.

Одной из самых сложных и важных задач при реализации ДКЗ является вычисление преобразуемой из займа доли. В данном случае важно не допустить "размытие" долей, а также составить правильную математическую формулу конвертации.

Компания "Юсконсалт" имеет большой опыт и предоставляет квалифицированную юридическую помощь гражданам и организациям при заключении и реализации договора конвертируемого займа.

Юридическая поддержка специалистов компании "Юсконсалт" будет актуальна для вас, если необходимо:

подобрать индивидуальные, безопасные условия договора конвертируемого займа;
определиться с обстоятельствами, которые будут являться основанием конвертации;
договориться с партнёром по бизнесу и заключить партнёрское соглашение;
проверить контрагента на предмет наличия рисков;
проверить предмет сделки на наличие рисков;
убедиться в безопасности совершаемой сделки и минимизировать всевозможные риски;
решить разногласия, когда у вас с контрагентом отсутствует единство по форме и по условиям сделки, которые все никак не могут разрешиться;
сопроводить спор в досудебном и судебном порядке;
предоставить комплексное правовое сопровождение вашей деятельности на всех этапах;
проконсультировать по любым интересующим вас правовым вопросам.

В своей работе мы всегда:

детально изучаем правовую базу и специфику деятельности Доверителя;
тщательно изучаем контрагентов по сделке на предмет рисков;
анализируем возможные риски и подбираем способы их минимизации;
индивидуально подбираем условия, которые наиболее удовлетворяют потребности и интересы Доверителя, при этом отвечающие требованиям безопасности, юридической чистоты сделки.

Наш опыт:

Сопровождение крупных инвестиционных проектов.
Разработка и заключение целого ряда договоров конвертируемого займа в хозяйственных обществах.
Разработка условий конвертируемого займа под определенные ситуации.

Почему стоит выбрать нас?

"Юсконсалт" – компания с серьезным опытом - 20 лет на рынке юридических услуг, это помогает нам решить любой спор с максимальной выгодой для клиента.

"Юсконсалт" сочетает в работе знания в области права и экономики. Мы "дружим" с цифрами и применяем их на практике для повышения эффективности работы.

"Юсконсалт" изучает не только правовую, но и техническую сторону каждого дела. Наши юристы досконально разбираются в любой теме, будь то строительство, проектирование, межевания, расчеты налогов. Это помогает нам быть более эффективными на благо вашего бизнеса.

Публикации по теме

Договор конвертируемого займа. Что нужно знать инвестору для защиты своих вложений в 2024 г.

Конвертируемый заем ООО, как способ инвестирования

Особенности инвестирования в бизнес с помощью договора конвертируемого займа

Видео по теме

Подробно о договоре конвертируемого займа: что это, как и когда использовать, в чем выгода для инвестора и основателя?

Договор конвертируемого займа

Юридическая поддержка специалистов компании "Юсконсалт" будет актуальна для вас, если необходимо:

В своей работе мы всегда:

Наш опыт:

Почему стоит выбрать нас?

Публикации по теме

Видео по теме

Профессиональная консультация