+7 (383) 204-92-11
info@usconsult.group
Заказать звонок
Услуги
Административные споры Банкротство Банкротство. Включение в реестр требований кредиторов Банкротство. Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве Банкротство. Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности Готовые документы для создания в компании Совета директоров Защита прав собственности Защита чести, достоинства и деловой репутации Земля. Недвижимость Консультирование по вопросам релокации бизнеса Корпоративная практика Корпоративные споры Корпоративный договор Налоговые споры Наследственное планирование Пакет документов для минимизации рисков бизнеса в период отсутствия руководителя (мобилизация, релокация, болезнь) Партнерская сессия Правовая экспертиза налоговых рисков Правовое сопровождение перевозок на железнодорожном транспорте Преобразование корпоративной структуры бизнеса на случай непредвиденных ситуаций (мобилизация, болезнь, релокация) Реклама Создание системы обработки персональных данных «с нуля» Сопровождение инвестиционных проектов Сопровождение налоговых проверок Сопровождение сделки по покупке и продаже бизнеса Сопровождение споров по договорам займа Споры в сфере энергоснабжения Строительство Структурирование и сопровождение сделок Уголовная практика Установление режима коммерческой тайны на предприятии Франчайзинг (коммерческая концессия) Юридическая (правовая) экспертиза Юридический аудит сайта
...
Административные споры Банкротство Банкротство. Включение в реестр требований кредиторов Банкротство. Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве Банкротство. Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности Готовые документы для создания в компании Совета директоров Защита прав собственности Защита чести, достоинства и деловой репутации Земля. Недвижимость Консультирование по вопросам релокации бизнеса Корпоративная практика Корпоративные споры Корпоративный договор Налоговые споры Наследственное планирование Пакет документов для минимизации рисков бизнеса в период отсутствия руководителя (мобилизация, релокация, болезнь) Партнерская сессия Правовая экспертиза налоговых рисков Правовое сопровождение перевозок на железнодорожном транспорте Преобразование корпоративной структуры бизнеса на случай непредвиденных ситуаций (мобилизация, болезнь, релокация) Реклама Создание системы обработки персональных данных «с нуля» Сопровождение инвестиционных проектов Сопровождение налоговых проверок Сопровождение сделки по покупке и продаже бизнеса Сопровождение споров по договорам займа Споры в сфере энергоснабжения Строительство Структурирование и сопровождение сделок Уголовная практика Установление режима коммерческой тайны на предприятии Франчайзинг (коммерческая концессия) Юридическая (правовая) экспертиза Юридический аудит сайта

Проверка контрагента перед сделкой

В России на участника правоотношений возлагаются серьезные риски, связанные с проявлением должной разумности и осмотрительности, которые зачастую являются условием последующей защиты прав перед государственными органами и судами, в том числе при оспаривании сделок.

     Когда необходимо прибегнуть к сбору актуальной информации о контрагенте?
•    перед совершением сделки;
•    перед принятием решения о корпоративном участии;
•    при выборе способов защиты своих прав и интересов.
     Традиционно необходимо проверить правоспособность компании, а также маркеры, которые могут свидетельствовать о надежности контрагента или сомнительности в совершении с ним сделки.

     Проверка правоспособности компании
•    проверка полномочий директора и других органов управления - не включены ли они в реестр дисквалифицированных лиц, не входят ли в список «массовых директоров»;
•    проверка личного банкротства руководителей;
•    наличие процедуры по исключению лица из реестра регистрирующим органом;
•    запреты суда и иных органов на совершение действий и другие факты.  

Проверка надежности компании
•     Корпоративная история. Время и место создания компании, изменения регионов, использование адресов «массовой регистрации», история реорганизации и смены участников компании - все это может о многом рассказать.  
•    Финансовые показатели. Если организация соблюдает обязанности по предоставлению отчетности, возможно составить представление о ее финансовом положении, платежеспособности, а также налоговой нагрузке (важный показатель, при котором российские налоговые органы принимают решения о проведении налоговой проверки).
•     Конфликтная история. На сегодняшний день с высокой степенью достоверности можно установить список судебных споров с участием компании.
•     Исполнительные производства в отношении компании. Анализу подлежат стадия и характер взысканий, период возникновения задолженности и ее размер, а также динамика исполнения предъявленных к компании требований.
•     Участие в государственных закупках и тендерах может положительно охарактеризовать контрагента, поскольку зачастую условием для участия в такого рода аукционах являются определенные показатели деловой стабильности.
•     Упоминания в СМИ.

Различные государственные и негосударственные информационные сервисы дают возможность Компании Usconsalt (ассоциированный офис GRATA International в Новосибирске) получить информацию о надежности контрагента, не запрашивая у него документов.

    Что мы используем:
1. Контур.Фокус (платный ресурс) - позволяет проверить корпоративную историю, взаимозависимость лиц, финансовые показатели, банкротство, исполнительные производства и многое другое.
2. Casebook (платный ресурс) - аналог Контур.Фокус.
3. Kad.arbitr - с помощью картотеки арбитражных дел можно проследить всю историю судебных конфликтов с участием организаций, позволяет проверить банкротство компаний и физических лиц.  
4. Caselook - система для анализа судебной практики по делам арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
5. ЕГРЮЛ и иные реестры Федеральной налоговой службы - позволяют проверить правоспособность компании, получить уставные документы компании.
6. Банк данных исполнительных производств и Реестр розыска по исполнительным производствам.  
7. Вестник государственной регистрации – проверка сообщений о реорганизации и ликвидации компаний.
8. ЕФРСБ - информация о процессуальных действиях при ведении процедуры банкротства и торгах по продаже имущества должника.
9. Zakupki.gov - информация о проведении торгах и госзакупках.
10. ЕГРН - реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество и обременений на него.

По итогам заключения о проверке контрагента Вы получите досье на компанию и обоснованные выводы о том, вступать ли с ним в договорные (или партнерские) отношения или обратиться к поиску иных вариантов, а возможно, предпринять дополнительные меры для защиты своих деловых интересов, такие как: предварительная оплата, обеспечение обязательств различными способами или получение иных возможных гарантий.
Аналитики компании Usconsalt (ассоциированный офис GRATA International в Новосибирске) помогут выявить все «маркеры» и определить их значимость.  


Поделитесь в соцсетях

Яндекс.Метрика